Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, Cürüm Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik, cürüm gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi maksadıyla yükümlüler ve yükümlülüklere ahengin kontrolü, gümrük yönetimine açıklama yapılması ve öbür önlemlere ait metot ve temelleri düzenliyor.
Düzenlemeyle yönetmeliğin gerçek şahıslarda uzaktan kimlik tespitine ait unsuruna, ticaret siciline kayıtlı hukuksal bireyler de dahil edildi.
BAKANLIK YETKİLİ
Buna nazaran, yükümlünün asli faaliyet alanı ile ilgili mevzuatta müşteri ile yüz yüze gelinmeksizin kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek metotlarla mukavele kurulmasına cevaz verilmiş olması halinde, gerçek kişi yahut ticaret siciline kayıtlı hükmî şahıslarla daima iş bağlantısı tesisinde müşteri kimliğinin doğrulanması hedefiyle uzaktan kimlik tespiti yolları kullanılabilecek.
Bakanlık, uzaktan kimlik tespitinde müşteriye ait temeller, uygulanacak sistemler ve müşterinin tanınması kapsamındaki öteki önlemler ile uzaktan kimlik tespiti yapılabilecek öbür süreç çeşitlerini yükümlüler prestijiyle belirlemeye yetkili olacak. AA
Yorum Yok